信仰/投机/违法/未来 比特币观察思考

    违法：

    开设金融产品交易所、发行股票、集资等行为在各国门槛都很高，但中国比特币交易所几乎还未进行监管，所以其中藏污纳垢，比较典型的有几种：

    1、行情到来时，卡主交易系统，掩护自己和庄家先做交易
    2、伪造交易量、坐庄操纵价格
    3、私发股票，私自IPO，不公布股东信息，没有正规财报
    4、利用比特币做赌资开设博彩游戏
    5、私自挪用客户现金、比特币做投资
    6、联合运营山寨币，炒高价格
    7、利用挖矿机为名集资
    8、矿机预定付全款后，8个月后发货
    9、洗钱
   10、卷钱跑路

    1、行情到来时，卡主交易系统，掩护自己和庄家先做交易

    由于国人买卖的判断几乎完全依据MT.GOX和Bitstamp，所以一旦那边有了异动，国盘的交易量也会猛增，这样国内交易所会以网站流量过大，或者遭受DDOS攻击为由，暂停交易，有时这种暂停并不需要很久，十几秒到几分钟就足够让自己先行买入卖出了。更有网友爆料国内很大的一家交易所在12月19日利用微博发虚假消息蒙骗散户，掩护庄家盈利的事件，具体内容可以参考洋洋访谈的视频。

    2、伪造交易量、坐庄操纵价格

    6、7月份时是比特币价格很低，利空事件不断的时期，那时也有一些交易所开张，但是人气不足，他们希望拉更多人进来，于是在夜间利用程序做自买自卖的行为，当然这种并不需要他们花费成本，因为交易平台上只要不提现，运行变化的只是一个数字，比特币和现金并不会有什么操作。坐庄的行为刚刚已经详细介绍过了，不再重述。

    3、私发股票，私自IPO，不公布股东信息，没有正规财报

    BTC的股票大致分两类，一类是交易所股票，一类是矿机股票。IPO（首次公开募股）后，上市公司就可以申请到证券交易所挂牌交易，但比特币世界的IPO和股票发行属于裁判球员都是自己一个人的情况，自己在自己交易所发行股票，自己给自己定价，自己确定发行多少，而且分红方案随时根据需要变化，没有大股东信息，没有正规财报。有一些交易所为了避免风险，换一个其他名字，比如CHBTC称之为BTQ，名义上介绍是只要交易比特币就送股，然后承诺非常高的分红，又说明它不是股票或者期权，网站不承诺一定回收，但问题在于无人监管BTQ总量是否真的和交易额严格吻合，因为交易所一定能预期到有相当多人为了高分红而直接购买BTQ，所以为了快速扩大规模，自己改一些参数增加BTQ总量，然后出售掉是完全有可能的，尤其在无人可以监管的时期。

    矿机股票也有相当多的人买，其中最著名的烤猫发行价位0.1个比特币，最高到过5个比特币，从今年7月份以后迅速下跌，现在只有已经0.27个币了，烤猫股票的古董至始至终只有一个人Rockxie的身份可以查明，其他人都一直保持神秘。

    4、利用比特币做赌资开设博彩游戏

    由于赌博在大部分国家地区都是禁止的，所以受到的管制比较严格，但由于比特币的匿名性，参与赌博就安全的多，比如现在用比特币参与赌博最常见的网站是BTC-DICE，色子游戏。而不论这个网站在台湾还是在大陆，参与赌博网络赌博都是违法的，尤其是临近2014年世界杯，赌球很可能会用比特币。

    5、私自挪用客户现金、比特币做投资

    因为多数虚拟货币交易所的资金没有第三方托管，又没有监管存在，所以绝大多数中国的交易所会挪用客户的资金做风险较小的投资，而且也不排除有交易所用客户的比特币在自己或其他平台坐庄的可能，GBL在10月份时曾经就在自己平台现货市场狂砸、狂拉价格，在杠杆市场中渔利。

    6、联合运营山寨币，炒高价格

    Bter（比特儿）是国内山寨币比较全的交易所，12月份有Bter（比特儿）前员工曝料网站如何把一个完全没人交易的山寨币通过钓鱼的方式在短期内拉升价格盈利的手法，之所以曝料是因为老板并没有兑现最后的利益分成。另外狗币（Dogecoin）也应该有这样的运营团队，不然一个诞生2周的虚拟货币不可能价格一下升到400美元，之后价格又一路狂泻到0.00061美元一个。最近又传出交易平台被盗1100万个狗币，但价格突然又暴涨，一下又把大家的目光吸引过去，是不是监守自盗，真的不好说。

    7、利用挖矿机为名集资

    新闻科技曾经报道过一次矿机商组织的联谊会，参与者基本不懂什么是比特币，但仍然有人当场出手购买售价100个比特币的挖矿机，比特币圈的人都知道，只要是普通群众能买到的矿机，要不是回本无望，要不就是利润很低。而这样的联谊会上销售的矿机真的能让连比特币都不知道是什么的中年人回本嘛？

    8、矿机预定付全款后，8个月后发货

    以蝴蝶（Butterflylabs）矿机为例，今年4月9日付款购买25G的矿机，在付款当天每日可以挖1.5个比特币，当实际上11月29日才收到货，从付全款到收获间隔了近8个月，收到货时由于全网算力增长，每天仅仅只可以挖0.021个比特币。到货时看到PCB板子上的生产标签是11月3日。中间8月份申请退款，不能退，去这家官网的论坛一看，都是因为不发货而破口大骂的帖子，美国、欧洲、中国的都有，这种行为无异于诈骗。

    9、10、洗钱，卷钱跑路

    这也是比特币圈常年受困的两个问题，在所有问题中也是最严重的，也是对比特币持反对态度的各国政府最担忧的事情。普通老百姓和涉黄、涉黑的事件很远，觉得交易所里会有多少洗钱行为呢？上个月国内交易网站中国比特币（CNBTC）曾被曝数据库被俄罗斯黑客盗走，并且在bitcointalk论坛上10万美元叫卖，有人曾经分析了黑客提供给购买的小样部分数据，经过人肉分析后发现34%的人是涉黄涉黑的，虽然这种统计并没有太强的证据性，但作为一个黑客兼程序员，他的询证过程和逻辑判断还是有参考性的。